Con motivo del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), subrayó la necesidad de una visión compartida y coordinación para enfrentar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
“Más que nunca, es crucial fortalecer el sistema nacional Plaft (contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo), generando herramientas sostenibles que amplíen y homogenicen los conocimientos de todos los sectores involucrados”, afirmó Ruiz.
Durante el VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, organizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Santo Domingo, Ruiz anunció la firma de un Memorando de Entendimiento entre la ABA, la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (Felade) y la Universidad para la Paz (UPAZ). Esta alianza regional tiene como objetivo fortalecer la formación avanzada en prevención del lavado de activos y delitos conexos.
“La prevención va más allá de cumplir con una norma; se basa en la capacidad técnica, la integridad y la cultura institucional de quienes formamos parte de este ecosistema”, destacó.
Ruiz enfatizó que es esencial reducir las asimetrías de conocimiento y asegurar que todos los sujetos obligados tengan una base común de formación para preservar la integridad del sistema financiero y la reputación del país.
Además, anunció el lanzamiento de la Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos, respaldada por la UAF. Esta certificación, con una visión transversal, está dirigida no solo al sector bancario, sino también a todos los sujetos obligados financieros y no financieros, estableciendo un estándar nacional de formación y competencia técnica en materia Plaft.
“Estamos convencidos de que este esfuerzo conjunto contribuirá al fortalecimiento del sistema nacional de prevención, alineado con los más altos estándares internacionales y el espíritu de cooperación público-privada que caracteriza a la República Dominicana”, subrayó Ruiz.
El congreso, que se celebra en el hotel Embassy Suites by Hilton, reúne a expertos de los sectores financiero y no financiero los días 29 y 30 de octubre.